內(nèi)部管理制度（通用20篇）
隨著社會不斷地進步，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家收集的內(nèi)部管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)部管理制度 1
1.目的
為營造一個整潔、舒適的休息環(huán)境,養(yǎng)成人人愛整潔的習(xí)慣,樹立一支全面素養(yǎng)的形象隊伍。
2.范圍
適用xx花園項目小組
3.職責(zé)和權(quán)限
宿舍長：每個宿舍的宿舍長對宿舍管理負有全責(zé),宿舍長有權(quán)利對舍員進行排班值日的.安排工作,對違反宿舍管理規(guī)定的舍員有處罰的權(quán)限。
4.方法和過程控制
結(jié)合月考核實際,安全員宿舍每周進行一次內(nèi)務(wù)衛(wèi)生檢查,由所有不當(dāng)班人員參與對宿舍內(nèi)個人衛(wèi)生情況進行打分,結(jié)合制度,將每月檢查結(jié)果分數(shù)統(tǒng)計納入月考勤中,每次檢查完后將結(jié)果貼于宿舍門內(nèi)。每月評出最高分和最低分,根據(jù)分數(shù)的高低進行獎懲制。
序號加分細則標(biāo)準(zhǔn)分10分序號扣分細則標(biāo)準(zhǔn)分10分
01被子有棱有角、面平整、成方成塊、無稽皺+0.5
01被子稽皺、無明顯棱角-0.5
02床上無其他衣物、無亂擺亂放+0.5
02床上雜物多、亂擺亂放-0.5
03衣物疊放整齊、物品擺放有序(衣柜內(nèi))+0.5
03柜內(nèi)衣物亂塞、用品亂放-0.5
04鞋襪干凈無異味、擺放整齊+0.5
04鞋襪常不刷洗、有異味、擺放不齊-0.5
05備用衣物干凈掛齊、不雜亂+0.5
05衣物掛在床沿、架上、備用衣服隨處掛、不干凈-0.5
06洗漱用具和日用品存擺放有序+0.5
06毛巾不晾、牙刷牙膏日用品隨處放-0.5
07整體感覺較好+0.5
07涼席下有書報或其他-0.5
08地面干凈空氣良好、衛(wèi)生間無明顯污漬固垃圾簍不滿1/3+0.5(值日員)
08地面有雜屑、不掃不拖、衛(wèi)生間有積污、垃圾不清-0.5(值日員)
09陽臺、過道、圍欄無積塵、洗漱臺無泥沙+0.5(值日員)
09陽臺、過道,圍欄有明顯積塵、洗漱臺不清理-0.5(值日員)
10門窗、玻璃、窗臺桌面無灰塵+0.5(值日員)
10門窗、玻璃、窗臺、桌面有明顯積塵不清理-0.5(值日員)
內(nèi)部管理制度 2
1、目的
規(guī)范住戶報事、報修及公司內(nèi)部報事處理工作,保證報事處理工作得到有效的處理。
2、適用范圍
適用于金科物業(yè)管理有限公司各物業(yè)管理處業(yè)主家庭及各部門報事以及上門服務(wù)處理工作。
3、職責(zé)
3.1管理處主任、物業(yè)助理監(jiān)督各承接部門對報事處理工作的組織、實施。
3.2管理處前臺服務(wù)人員負責(zé)具體記錄報事內(nèi)容,及時傳達至服務(wù)部門,并跟蹤、督促服務(wù)部門工作按時完成。
3.3報事承接部門負責(zé)報事內(nèi)容的確認及承接組織、監(jiān)督工作。
4、程序要點
4.1住戶報事處理內(nèi)容
4.1.1如為一般性的報事、報修或特約服務(wù)：
4.1.1.1前臺服務(wù)人員準(zhǔn)確記錄報事內(nèi)容,并及時輸入電腦,通過電腦開據(jù)《報事處理單》,一式二聯(lián),落實處理部門或處理人：
a)較急報事,應(yīng)在接到報事5分鐘內(nèi)將《報事處理單》二聯(lián)一起交給工程維修人員進行安排處理,并要求服務(wù)人員處理結(jié)束后交被服務(wù)對象簽字認可。
b)一般報事,在接到報事15分鐘內(nèi)把《報事處理單》二聯(lián)一起交給處理部門負責(zé)人安排處理,并要求服務(wù)人員處理結(jié)束后交被服務(wù)對象簽字認可。
4.1.1.2如住戶報事內(nèi)容屬特約服務(wù)項目,管理處前臺應(yīng)先將費用明細填入《報事處理單》中,住戶繳費后,服務(wù)人員上門服務(wù),報事單處理同4.1.1.1。
4.1.1.3報事處理后,服務(wù)人員將《報事處理單》第一聯(lián)返回管理處前臺,前臺服務(wù)人員按編號歸存,并在月末匯總后交相關(guān)管理人員存檔,《報事處理單》第二聯(lián)交處理部門主管,由各部門主管統(tǒng)計后歸存,并作為操作層員工的考評依據(jù)。
4.1.1.4對工程維修人員不能在15分鐘內(nèi)上門服務(wù),及時告之前臺,由前臺工作人員委派其他人員或協(xié)助聯(lián)系業(yè)主預(yù)約好上門服務(wù)時間,并通知持《報事處理單》的上門服務(wù)人員。
4.1.1.5對于當(dāng)天無法處理的報事,管理處前臺服務(wù)人員根據(jù)未返回的《報事處理單》對報事實施的工作及時跟進處理過程,及時回復(fù)客戶處理辦法和處理時間,并作相應(yīng)記錄。
4.1.1.6管理處前臺服務(wù)人員采用上門、電話等方式進行回訪,回訪主要針對較重點報事,了解客戶對報事處理結(jié)果的滿意情況,回訪率達100%,并將回訪內(nèi)容分別記錄于《報事處理單》和輸入電腦。若業(yè)主對處理結(jié)果不滿意,工作人員應(yīng)再次填寫報事處理單,并分發(fā)到責(zé)任部門繼續(xù)處理,直至滿意。
4.1.2如是業(yè)主房屋保修期內(nèi)質(zhì)量問題報事：
a)管理處前臺服務(wù)人員準(zhǔn)確記錄報事內(nèi)容,并及時輸入電腦,通過電腦開據(jù)《報事處理單》,一式二聯(lián),把《報事單處理單》二聯(lián)一起交給管理處工程助理派維修人員到現(xiàn)場查看,查看原因確認房屋質(zhì)量后,由維修人員將業(yè)主簽字確認的`《報事處理單》按要求分別返回管理處前臺和管理處工程維修部。
b)管理處前臺服務(wù)人員根據(jù)返回的《報事處理單》內(nèi)容準(zhǔn)確填寫《房屋整改記錄表》,一式兩聯(lián),然后將整改內(nèi)容填寫于《房屋整改記錄匯總表》中。
c)管理處前臺服務(wù)人員將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)交給建筑公司工程部負責(zé)人,并要求負責(zé)人在《房屋整改記錄匯總表》中簽字確認,將《房屋整改記錄表》
d)第二聯(lián)交給管理處工程維修部主管,由其安排人員記錄維修過程并督促其整改進度。管理處前臺服務(wù)人員不定期地對整改項目進行監(jiān)管,協(xié)調(diào)相關(guān)單位和部門,隨時作好業(yè)主回訪工作,并將回訪結(jié)果記錄于《房屋整改記錄匯總表》中。
e)建筑公司整改結(jié)束后,將《房屋整改記錄表》第一聯(lián)簽上整改人員名字返回管理處前臺,由管理處前臺通知管理處工程助理安排維修人員檢查后,由業(yè)主簽字認可,將二聯(lián)一并交于管理處前臺。
f)管理處前臺服務(wù)人員根據(jù)整改后的內(nèi)容及時回訪業(yè)主并在《房屋整改匯總表》上注明,然后存放于業(yè)主檔案袋。
4.2公共設(shè)備、設(shè)施及內(nèi)部報事、報修處理：流程與住戶報事、報修相同。
4.3報事的受理率要達到100%,處理率要達到98%,回訪率要達到100%。
4.4報事處理流程(附后)
4.5管理處前臺服務(wù)人員每周對各類報事情況進行匯總、分析,并于次周一上交公司信息中心客戶部。管理處物業(yè)助理每月對各類報事情況進行匯總、分析,提出糾正措施和合理化改進建議,于當(dāng)月30日前上交公司信息中心客戶部。
4.6資料保存：《報事處理單》第一聯(lián)由管理處保存,保存期兩年;第二聯(lián)服務(wù)人員交給被服務(wù)對象保存;第三聯(lián)由各承接部門保存,保存期兩年�！斗课菡膮R總表》由管理處保存,保存期為兩年,《房屋整改記錄表》由管理處放入業(yè)主檔案袋中保存。
4.7本規(guī)程作為相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。
內(nèi)部管理制度 3
為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實際情況，特制定如下制度：
一、按時參加公司組織的各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規(guī)定的'時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。
四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。
五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。
十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負責(zé)任、缺乏認真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標(biāo)準(zhǔn)者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作,全天保潔,隨時清理垃圾污物,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理
到坑內(nèi)，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。
十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
內(nèi)部管理制度 4
1、企業(yè)宗旨
追求獲利，持續(xù)發(fā)展。
身處激烈的市場洪流，我們不僅要積累企業(yè)資本，還要提高員工的收入，提升員工的生活品質(zhì)。要做一個工程，樹一座豐碑，造福一方百姓，為客戶提供一流的產(chǎn)品，為建筑業(yè)的發(fā)展和國家經(jīng)濟的'騰飛貢獻自己的力量，只有同時實現(xiàn)員工的利益，企業(yè)利益和社會利益，我們才能立足市場謀求發(fā)展，在追求效益的同時，我們應(yīng)該高瞻遠矚，著眼長遠，不斷進行科技創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，增強企業(yè)綜合實力，實現(xiàn)企業(yè)生命的不斷延續(xù)。
2、企業(yè)精神
以人為本，信譽至上
社會的基本單位是人，企業(yè)的基本單位也是人，我們以人為本，關(guān)愛員工，服務(wù)客戶，回報社會，我們?yōu)閱T工創(chuàng)造和諧有序的工作環(huán)境和積極向上的學(xué)習(xí)氛圍，實現(xiàn)員工的價值，滿足員工自我提高的愿望，我們?yōu)榭蛻籼峁┮涣鞯漠a(chǎn)品，在合作過程中，為客戶提供一流的服務(wù)，努力為客戶打造過程精品。體現(xiàn)我們企業(yè)的金牌信譽。我們時刻謹記保護環(huán)境，服務(wù)社會，積極體現(xiàn)人的社會屬性，與所有人一起以自身力量推動社會前進。我們追求在員工中體現(xiàn)榮譽，以身為企業(yè)一員而自豪，我們追求在客戶中地位信譽，使客戶為選擇我們而感到物有所值，以選擇我們來體現(xiàn)其品位，我們追求在社會上廣播美譽，使我們的企業(yè)得到社會的認同和贊譽，與時俱進。
3、企業(yè)作風(fēng)
勤勉堅韌，誠實守信，合作交流，創(chuàng)新開拓
我們必須清除懶惰，孜孜不倦的工作。在順境中后安思危，在逆境中堅韌不拔，面對批評和意見時虛懷若騖，聞過則喜。對待客戶、同事和他人時誠實守信，關(guān)愛友善，與同事通力合作；與客戶密切配合，善于溝通，樂于交流，不斷學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新。銳意公關(guān)，奮力開拓，要有勇于第一的決心和甘當(dāng)?shù)诙男膽B(tài)。
4、企業(yè)管理原則
五嚴：嚴在管理，嚴在系統(tǒng)，嚴在領(lǐng)導(dǎo)，嚴在規(guī)章，嚴在標(biāo)準(zhǔn)，嚴在管理是核心，嚴在系統(tǒng)是根本，嚴在領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，嚴在規(guī)章是保證，嚴在標(biāo)準(zhǔn)是分析。
內(nèi)部管理制度 5
一、工作制度
1、堅持正確的政治方向和輿論導(dǎo)向，堅持貼近生活，貼近群眾，貼近實際，服務(wù)縣委、縣政府的中心工作和三個文明建設(shè)。
2、積極鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力，規(guī)范言行舉止，嚴守宣傳紀(jì)律。
3、嚴格遵守作息時間和請假制度，有事暫時離崗，應(yīng)與同事打招呼，半天以內(nèi)向股室負責(zé)人請假，一至三天向分管副部長請假，三天以上向部長請假，請長假由部長辦公室研究批準(zhǔn)。
4、保持積極向上的精神狀態(tài)和嚴肅認真的工作作風(fēng)，工作積極主動、不拖拉、不推諉，按時按要求完成本職工作。
5、分工合作，團結(jié)互助，誠實待人，和諧相處。
二、財物制度
1、宣傳部經(jīng)費（含專項經(jīng)費）由秘書股統(tǒng)一管理，所有開支報銷憑證由分管財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)一支筆簽批。開支報銷憑證需經(jīng)手人、證明人、簽批人3人簽字。
2、開支報銷憑證應(yīng)在費用開支發(fā)生后30日內(nèi)辦理簽報手續(xù)。如部經(jīng)費緊張不能及時列支，應(yīng)先到秘書股登記，由秘書科按時間先后視輕重緩急予以列支。
3、500元以內(nèi)開支須先報分管財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，500元以上開支須先報部長同意，未經(jīng)同意擅自開支，不予報銷。
4、嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，2000元以上開支一律采取現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)帳支票結(jié)帳。
5、購入固定資產(chǎn)7日內(nèi)納入固定資產(chǎn)明細帳，防止固定資產(chǎn)流失。
6、規(guī)范原始支出憑證管理，杜絕白條入帳。
7、規(guī)范票據(jù)管理，嚴格執(zhí)行發(fā)票領(lǐng)用、登記和核銷手續(xù)。
8、來客膳宿由秘書股統(tǒng)一安排，實行對口接待。鄉(xiāng)鎮(zhèn)來客用膳原則上安排在機關(guān)食堂，接待所需物品由秘書股統(tǒng)一安排。
三、用車制度
1、車輛由秘書股統(tǒng)一管理，擅自用車所產(chǎn)生費用自行負擔(dān)。
2、各股室用油發(fā)放油卡，定量供應(yīng)，超出部分自行負擔(dān)。
3、用車原則上需提前一天通知秘書股，秘書股根據(jù)公務(wù)的輕重緩急統(tǒng)籌安排。
4、未經(jīng)分管財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，各股室不得擅自借車、租車，否則所產(chǎn)生費用不予報銷。
5、駕駛員應(yīng)根據(jù)派車時間要求按時出車和返回，凡未經(jīng)秘書科安排出車作為駕駛員擅自用車處理。
6、車輛實行定點維修，駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛需維修時應(yīng)先報秘書股，經(jīng)批準(zhǔn)后才能進行維修，凡車輛大修，要經(jīng)分管財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后才能進行，車輛維修費用由秘書股統(tǒng)一結(jié)算，嚴禁擅自購置配件或先維修后報告。
四、會議制度
1、部長辦公會。部長辦公會一般每半月召開一次，特殊情況隨時召開。會議由常委部長主持，副部長參加，秘書股長列席（記錄），另視會議研究議題吸收有關(guān)人員參加。部長辦公會主要研究縣委、政府和市委宣傳部的重要工作部署的貫徹落實，研究部內(nèi)重點工作安排，研究全縣宣傳文化工作，研究宣傳文化系統(tǒng)干部隊伍建設(shè)等事宜。
2、部務(wù)會。部務(wù)會一般每月召開一次，特殊情況隨時召開。部務(wù)會由常委部長主持。副部長和科室負責(zé)同志參加。部務(wù)會主要研究討論業(yè)務(wù)工作，由各科室通報近期工作完成落實情況，提出下一階段的工作打算。
3、職工大會。職工大會一般每月召開一次，特殊情況隨時召開。職工大會由常務(wù)副部長主持，部全體職工參加。職工大會主要傳達省、市、縣有關(guān)會議精神，總結(jié)上一階段工作，部署下一階段工作。
4、宣傳口例會。宣傳口例會逢雙月上旬召開。由常務(wù)副部長主持，縣直宣傳口一級單位主要負責(zé)人和本部副科級以上干部出席，有關(guān)二級單位的主要負責(zé)人列席。宣傳口例會主要由宣傳口單位負責(zé)人匯報上階段工作進展及落實情況，研究布署后階段工作。
5、宣傳委員例會。宣傳委員例會逢單月上旬召開。由常務(wù)副部長主持，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳委員和本部副科級以上干部出席，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳干事列席。宣傳委員例會主要由宣傳委員匯報上階段工作進展及落實情況，研究布署后階段工作。
6、新聞宣傳例會�？h委中心報道組和新聞單位成員每月集中開一次調(diào)研會，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及有關(guān)單位的'骨干通訊員，逢雙月開一次調(diào)研會。新聞宣傳例會主要通報上階段上稿情況、研究報道要點、通報對全縣新聞單位的新聞督查情況，并研究布署全縣新聞宣傳工作。
五、學(xué)習(xí)制度
1、堅持每周四下午學(xué)習(xí)制度，堅持黨支部“三會一課”制度，并做學(xué)習(xí)考勤和記錄。
2、采取集中學(xué)與自學(xué)相結(jié)合，做到重點內(nèi)容集中學(xué)、基本內(nèi)容各自學(xué)、難點內(nèi)容共研討。每人每年學(xué)習(xí)筆記不少于1萬字。
3、發(fā)揮理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，把學(xué)習(xí)同政治形勢聯(lián)系起來，同本職工作聯(lián)系起來，同自己的思想實際聯(lián)系起來。
4、秘書股結(jié)合當(dāng)前形勢，圍繞中心工作，確定學(xué)習(xí)內(nèi)容和重點，并負責(zé)組織學(xué)習(xí)和檢查。
內(nèi)部管理制度 6
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應(yīng),加強公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責(zé)開立《請購單》;
3、《請購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)主管審核,并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);
4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務(wù)部;
5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商的物料,請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);
6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限
1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準(zhǔn);
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時應(yīng)先口頭通知。
2、采購有關(guān)部門接到通知后,立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據(jù)本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;
2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外的`零星物料,采用按需采購的方式。
第八條詢價、議價
1、采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進行詢價;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應(yīng)商采購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或采購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;
5、供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)商請購部門確認;
6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時,采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數(shù)量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價格時;
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準(zhǔn)
1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責(zé)人審核;采購部門負責(zé)人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責(zé)人核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。
3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,必須呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條訂購作業(yè)
1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。
第三章采購質(zhì)量管理
第十三條采購質(zhì)量文件資料要求
訂購前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。
4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。
第十四條合格供應(yīng)商選擇
除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：
1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。
2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。
3、以往采購的良好記錄。
第十五條質(zhì)量保證約定
物料采購,應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證：
1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。
2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。
5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。
第十六條進貨驗收規(guī)定
供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工作,主要包括下列幾項：
1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。
2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供應(yīng)商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應(yīng)商進行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進行索賠;
第十七條質(zhì)量糾紛處理
采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下：
1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)。
(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。
(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。
(4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,更換供應(yīng)商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。
(2)破損短少情形,由供應(yīng)商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。
(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。
(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實際損失向供應(yīng)商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。
第十九條按供應(yīng)商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務(wù)部請款。
2、財務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六章采購人員工作職責(zé)
第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購員負直接責(zé)任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
第二十四條采購員未能及時完成采購任務(wù)時,應(yīng)及早報告采購部經(jīng)理說明原因,提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應(yīng)匯報總經(jīng)理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
第三十條售后服務(wù)：對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務(wù)約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的,由采購部負責(zé)聯(lián)系。
2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度 7
1.0目的
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.0管理職責(zé)
3.1小區(qū)安全委員會負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。
3.2各部門負責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性：全面、細致、整改、預(yù)防
5.2安全委員會成員
主任：物業(yè)經(jīng)理
副主任：秩序維護主管
成員：客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責(zé)
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進行評估,消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機關(guān)檢查。
5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。
5.4安全責(zé)任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。
5.4.3由部門負責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。
5.4.4各級安全責(zé)任人全面負責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。
5.4.5各部門負責(zé)人負責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的,由部門安全總負責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。
5.6一級安全管理人職責(zé)
5.6.1按照誰主管、誰負責(zé)的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的'滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。
5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。
5.7.6每半年負責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。
5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓(xùn)。
5.8.4認真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。
5.8.5認真檢查當(dāng)值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.9義務(wù)消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;
(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補充,同時報秩序維護部備案,秩序維護部每半年對義務(wù)消防員名單進行一次更新;
(4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務(wù)消防員職責(zé)
5.11.1認真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則：實行內(nèi)緊外松的安全管理原則。即：將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容：
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴格,有無交接手續(xù),有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。
5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓(xùn);
5.13.3每年全國消防宣傳日秩序維護部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
內(nèi)部管理制度 8
為了提高會計信息的質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全、完整，確保有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，結(jié)合本單位的情況，促進單位內(nèi)部會計控制的建立和健全，加強內(nèi)部監(jiān)督，進一步規(guī)范經(jīng)費使用和經(jīng)費運作的行為，特制訂本規(guī)范。
預(yù)算管理的內(nèi)部控制
一、財務(wù)預(yù)算是預(yù)算管理的重要內(nèi)容。財務(wù)預(yù)算是指制訂一定時期內(nèi)全部經(jīng)濟活動各項目標(biāo)的計劃和相應(yīng)措施，并以貨幣及其他數(shù)量形式來反映和說明。預(yù)算管理是對單位業(yè)務(wù)流、資金流、信息流、人力資源流的綜合與控制。
二、每年末，學(xué)校各部門根據(jù)自身的實際情況編制下年度較詳細的經(jīng)費預(yù)算方案，由財務(wù)部門匯總后，經(jīng)校長辦公會審議后，上報區(qū)領(lǐng)導(dǎo)。各部門負責(zé)人對部門預(yù)算編制負責(zé)，校長對年度預(yù)算方案負責(zé)。
三、建立對預(yù)算執(zhí)行情況的分析制度。每月財務(wù)部門分析預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)執(zhí)行情況與預(yù)算方案有較大差異時，需變更預(yù)算方案，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整方案。
四、建立預(yù)算工作的授權(quán)批準(zhǔn)制度。校內(nèi)各部門負責(zé)人，授權(quán)對本部門內(nèi)的預(yù)算工作進行審批，不得超越審批權(quán)限，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職權(quán)范圍內(nèi)，按審批后的意見辦理預(yù)算工作。
五、為維護預(yù)算的嚴肅性，對預(yù)算的調(diào)整，必須經(jīng)過申請、審議、批準(zhǔn)等程序。
1、預(yù)算調(diào)整的申請：必須由部門預(yù)算執(zhí)行人或編制人提出申請，說明調(diào)整的理由、調(diào)整的初步方案和調(diào)整前后的預(yù)算指標(biāo)對比，以及調(diào)整后預(yù)算的負責(zé)人、執(zhí)行人等情況。
2、預(yù)算調(diào)整的審議：對部門預(yù)算執(zhí)行人或編制人提出的調(diào)整申請數(shù)，應(yīng)經(jīng)過校長辦公會議審議，提出審議意見，擔(dān)任審議的部門和人員應(yīng)由校領(lǐng)導(dǎo)指定，審議意見應(yīng)包括對申請同意、反對或補充修改的內(nèi)容等。審議人應(yīng)對審議意見負責(zé)。
3、預(yù)算調(diào)整的批準(zhǔn)：經(jīng)審議的預(yù)算調(diào)整申請，才可報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人應(yīng)在審閱有關(guān)資料后提出書面意見，然后下發(fā)給申請人遵照執(zhí)行。
六、預(yù)算方案制定后，預(yù)算執(zhí)行者對預(yù)算進行管理，除建立預(yù)算執(zhí)行情況分析制度外，校內(nèi)各預(yù)算部門要加強自查。根據(jù)實際情況，可按時、按文、按部門進行必要的互查�？偨Y(jié)預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行差距，把預(yù)算執(zhí)行情況納入年終考評。
貨幣資金的內(nèi)部控制
一、貨幣資金是指以貨幣形態(tài)存在的資產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。
二、保持現(xiàn)有銀行存款開戶的情況，如有需要，需另設(shè)帳戶，包括銀行匯票存款、信用證存款、外埠存款、外幣存款等，必須由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論而定，并報批上級領(lǐng)導(dǎo)。
三、貨幣資金實行錢帳分管，指派合格的業(yè)務(wù)人員來辦理貨幣資金的收付業(yè)務(wù)。
1、各種收支業(yè)務(wù)必須取得合法、真實的憑證，個人在辦理收支業(yè)務(wù)時，須得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，即學(xué)校對300元以內(nèi)的支出業(yè)務(wù)由總務(wù)主任負責(zé)審批，超過300元的'支出業(yè)務(wù)由校長負責(zé)審批，并在記帳憑證上簽章附上原始憑證，再交主管財務(wù)進行復(fù)核。經(jīng)復(fù)核后的記帳憑證，才可作為貨幣資金收付和核算依據(jù)。
2、現(xiàn)金管理人員不準(zhǔn)用不符合規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金，不準(zhǔn)設(shè)小金庫，遵守庫存現(xiàn)金限額。現(xiàn)金管理必須做到日清月結(jié)，應(yīng)定期或不定期組織清查小組（成員由相關(guān)人員組成）根據(jù)盤點表的項目盤點庫存現(xiàn)金，并同現(xiàn)金日記帳余額進行核對。
3、銀行存款管理人員應(yīng)保證銀行存款收付的合法，銀行帳號不準(zhǔn)出租、借用、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個人使用，不準(zhǔn)將單位的收入以個人名義存儲，期末由非出納人員逐筆核對銀行存款日記帳和銀行對帳單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達帳項，同時對未達帳項，建立臺帳，注明內(nèi)容和原因，保證銀行存款的真實性。
4、為保證銀行存款的安全完整，要妥善保管支票等票據(jù)，對作廢的支票等票據(jù)要加蓋作廢戳記，財務(wù)專用章由總務(wù)主任保管，支票印鑒章由出納保管，學(xué)校法人章由人事保管，并做好印章使用記錄，相互牽制，印章和支票需分開存放，防止非法行為發(fā)生。
四、建立貨幣資金職務(wù)分離制度，完善出納人員崗位責(zé)任制，出納人員必須根據(jù)經(jīng)過審簽的記帳憑證來支付和保管貨幣資金，不得兼任稽核工作，嚴禁未經(jīng)授權(quán)的部門和人員來辦理貨幣資金或直接接觸貨幣資金。
存貨的內(nèi)部控制
一、存貨是單位重要的資產(chǎn)項目，加強存貨的內(nèi)部控制和管理，確保存貨資產(chǎn)的安全、完整，以提高存貨資金的使用效果。
二、建立存貨管理的職務(wù)分離制度，根據(jù)年度費用的預(yù)算計劃和上年存貨收發(fā)情況，由存貨管理人員編制存貨計劃，由總務(wù)部門進行復(fù)核審批，來確認計劃的合理性，存貨采購人員不得兼任驗收和存貨保管工作。存貨保管人員不得負責(zé)存貨的會計記錄，即管帳不能管物。
三、建立存貨采購、領(lǐng)用、發(fā)出業(yè)務(wù)的授權(quán)審批制度。存貨的采購應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人提出采購申請，由校總務(wù)部門審核批準(zhǔn)，方可指定專人簽訂合同和采購業(yè)務(wù)，實物管理部門在接到外購貨物時，首先應(yīng)檢查有否訂貨合同、入庫通知單和質(zhì)量檢驗單，復(fù)核貨物的數(shù)量和相關(guān)的質(zhì)量檢驗。存貨的領(lǐng)用和發(fā)出，需經(jīng)總務(wù)部門的批準(zhǔn)，應(yīng)以經(jīng)審核的領(lǐng)料和發(fā)出的憑證為依據(jù)。
四、對存貨的入庫、領(lǐng)用和發(fā)出，實物管理部門應(yīng)按貨物類別、編號、規(guī)格、型號、計量單位、單價、金額等設(shè)置實物明細帳。月末編制存貨收、發(fā)、存明細表，與財務(wù)部門進行帳、卡、物核對。
五、建立年度存貨盤點制度。必要時，也可臨時突擊盤點。盤點時，應(yīng)制訂盤點計劃，列出盤點表，存貨盤點應(yīng)由負責(zé)存貨保管、記帳的人員以及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進行。盤點時，要有序擺放存貨，保持完整的盤點記錄，如有盈虧，要查明原因，直至追究個人責(zé)任，并及時處理盤盈、盤虧，也要發(fā)現(xiàn)存貨需報損和報廢情況。
六、對存貨的報損和報廢，應(yīng)由管物部門提出申請，說明存貨需報損、報廢的原因，由管理部門和單位領(lǐng)導(dǎo)簽署并按規(guī)定程序上報結(jié)算中心，待批準(zhǔn)后方可處理。
七、審批后存貨的報損、報廢的削價收入，按會計制度規(guī)定及時入帳。
固定資產(chǎn)的內(nèi)部控制
一、固定資產(chǎn)是單位固定資金的實物形態(tài)。加強固定資產(chǎn)管理、保養(yǎng)、維修，使固定資產(chǎn)在規(guī)定的使用年限中能正常的運行，以提高固定資金的使用效果。
二、學(xué)校的固定資產(chǎn)，指有專人或部門負責(zé)管理，固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)登記帳冊。固定資產(chǎn)使用部門建立固定資產(chǎn)卡片，需詳細記錄固定資產(chǎn)實物數(shù)量、價值、使用狀況、存放地點、維修及保養(yǎng)、報廢等情況。財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立固定資產(chǎn)總帳和明細帳。三個部門分別對固定資產(chǎn)增減進行核算，并定期進行核對。
三、固定資產(chǎn)的增減，有規(guī)定的審批權(quán)限（五萬內(nèi)（含五萬）由學(xué)校處理，五萬元以上報區(qū)教育局資產(chǎn)中心處理。）如要購置固定資產(chǎn)，須有使用部門提出申請，由固定資產(chǎn)管理部門將請購與預(yù)算進行核對。如屬權(quán)限范圍內(nèi)，可直接審核批準(zhǔn)，不屬權(quán)限范圍內(nèi)，應(yīng)由單位負責(zé)人審批，在購置過程中，固定資產(chǎn)管理部門要編制詢價報告，經(jīng)討論通過，方可簽約購置。購入的固定資產(chǎn)，須由專人進行驗收，并在驗收單上簽字同意，方可入帳。固定資產(chǎn)的處置，也應(yīng)由固定資產(chǎn)使用部門提出，并填制固定資產(chǎn)報廢審批單，按規(guī)定的審批權(quán)限進行。
四、年度進行固定資產(chǎn)盤點，是保護財產(chǎn)安全、完整的必要控制手段，盤點工作應(yīng)由負責(zé)保管、記帳等不同職能的人員以及與固定資產(chǎn)無關(guān)的其他局外人共同擔(dān)任。盤點時，要編制盤點清單，清單內(nèi)容包括固定資產(chǎn)名稱、類別、編號、存放地點、目前使用狀況和核對，如有不符，需經(jīng)一定的批準(zhǔn)程序才能進行帳面調(diào)整。
五、固定資產(chǎn)管理部門或人員，要加強對固定資產(chǎn)維修和保養(yǎng)工作，每年應(yīng)編制固定資產(chǎn)維修計劃，或根據(jù)使用中出現(xiàn)的應(yīng)急情況，采取修理措施，要分別設(shè)置有關(guān)表單來記錄、使用、維修、保養(yǎng)等情況，并對記錄情況定期檢查，修理業(yè)務(wù)的原始憑證，經(jīng)審批后交財務(wù)部門。
工程項目內(nèi)部控制
一、工程項目是單位的投資項目，它會承擔(dān)較大的風(fēng)險。因此，對工程項目必須進行可行性研究，以謀求投資的最大效益。
二、建立工程項目業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，如工程項目的立項應(yīng)先由使用部門提出申請，上報�？倓�(wù)部門，�？倓�(wù)部門核實情況后，在校長辦公會議上審議而定。
三、配備合格人員辦理工程項目業(yè)務(wù)，配備專職會計人員辦理工程項目會計核算業(yè)務(wù)，對工程項目業(yè)務(wù)建立嚴格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，審批人不得超越審批權(quán)限，只能在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按審批人的批準(zhǔn)意見辦理項目業(yè)務(wù)。
四、工程項目可行性研究報告，要組織工程、技術(shù)、財會等相關(guān)部門人員集體決策討論，決策過程應(yīng)有完整的書面記錄，任何人不得擅自改變集體決策意見。
五、組織相關(guān)人員對工程項目編制的預(yù)算進行審核，重點審查編制依據(jù)、項目內(nèi)容、工程量計算、定額套用等是否真實、完整、準(zhǔn)確。
六、工程項目價款支付業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)按工程合同約定的價款支付方式，由有關(guān)部門或人員提交價款支付申請及憑證，有審批人的批準(zhǔn)意見，經(jīng)財務(wù)人員的復(fù)核才可辦理價款支付，如工程價款和支付方式發(fā)生變動，應(yīng)提供較完整的書面意見和相關(guān)資料，會計人員應(yīng)對工程變更價款進行審核。
七、工程項目竣工要進行竣工決算，要組織有關(guān)部門及人員對工程項目竣工決算進行審計，竣工決算審計未實施，不得辦理竣工驗收手續(xù)，驗收合格的工程項目，應(yīng)當(dāng)編制財產(chǎn)清單，辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，列入單位的固定資產(chǎn)。
流動負債內(nèi)部控制
一、流動負責(zé)是由于過去的交易或事項形成的，現(xiàn)已承擔(dān)的義務(wù)、負債的償還會導(dǎo)致經(jīng)濟利益的流出，其包括應(yīng)付帳款、預(yù)收款、代管款項的收取、應(yīng)繳財政專戶等。
二、對流動負債，按其經(jīng)濟內(nèi)容及會計科目核算的要求，設(shè)立總帳和明細帳，詳細記錄負債的發(fā)生日期、內(nèi)容、債權(quán)人名稱等，對流動負債的支付，要有授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)，以保證支付款項的正確性、合法性，每月末核對總帳和明細帳。
三、流動負債經(jīng)確認后，不能隨意核銷，對無法支付的流動負債，要有有關(guān)人員核銷申請，報批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，按會計制度的規(guī)定、核銷帳戶。
會計報表的編制與報送內(nèi)部控制
一、會計報表是反映單位在一定時期的財務(wù)狀況，經(jīng)濟活動成果和現(xiàn)金流量。
二、按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，會計人員必須每月進行結(jié)帳，定期編制財務(wù)報告，其包括會計報表及其說明，并上報有關(guān)部門。
三、編制和報送的財務(wù)報告，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的格式和要求，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、會計報表附注說明，應(yīng)做到項目齊全，內(nèi)容完整。
四、指定專人負責(zé)會計報表的編制，列入其崗位責(zé)任制內(nèi)容，并進行考核。
五、報送的財務(wù)報告，應(yīng)依次編定頁碼，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。
內(nèi)部管理制度 9
公司管理機構(gòu)職責(zé)及各崗位分工規(guī)定
一、總則
第一條根據(jù)公司章程的規(guī)定及公司的組織機構(gòu)、崗位設(shè)置，為明確各管理崗位和機構(gòu)的職責(zé)分工，力求責(zé)權(quán)分明，高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的需要，特制定本職責(zé)分工規(guī)定。
第二條本規(guī)定只涉及公司管理職位及機構(gòu)。
公司的機構(gòu)框圖如下：（見圖1）
二、董事會機構(gòu)
第三條董事長
董事長是公司的法定代表人和重要經(jīng)營事項的主要決策人，具體職責(zé)如下：
�。ㄒ唬┲鞒终虚_股東大會、董事會議，并負責(zé)上述會議決議的貫徹落實；
�。ǘ┱偌椭鞒止芾砦瘑T會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項；
（三）提名公司總裁和其它高層管理人員的聘用和解職，并報董事會批準(zhǔn)和備案；
�。ㄋ模Q定公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案；
�。ㄎ澹┒ㄆ趯忛喒镜呢攧�(wù)報表和其它重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況；
�。┖炇鹋鷾�(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員和一般干部；
（七）簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件和資料；
�。ò耍┨幚砥渌啥聲跈�(quán)的重大事項。
根據(jù)公司的實際情況，董事會設(shè)常務(wù)董事一名，協(xié)助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)各機構(gòu)的日常工作。
第四條管理委員會
管理委員會是董事會議閉會期間，由董事長負責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經(jīng)營管理重大事項進行會議決策的機構(gòu)。管理委員會應(yīng)列席人員如下：董事長、執(zhí)行董事、總經(jīng)理、總監(jiān)、董事會秘書。管理委員會的職權(quán)如下：
�。ㄒ唬⿲徸h、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計劃；
（二）審議、通過公司內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整及其職責(zé)劃分；
�。ㄈ⿲徸h、通過公司的工資、獎罰方案，內(nèi)部管理制度及年終分配方案；
�。ㄋ模⿲徸h、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目及股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓；
�。ㄎ澹┯懻摗Q定及業(yè)務(wù)線負責(zé)人的年度工作責(zé)任指標(biāo)
�。⿲υ露雀鞑块T計劃、目標(biāo)的完成情況進行審核，并根據(jù)審核情況及時調(diào)整；
�。ㄆ撸⿲ζ髽I(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的重大事項進行審議。
管理委員會原則上每月月末一天召集召開，特別情況可由董事長指定臨時召集。會議由董事會秘書負責(zé)提前通知并作好會議記錄。
管理委員會主任由董事長擔(dān)任，副主任由總經(jīng)理擔(dān)任。管理委員會的核心領(lǐng)導(dǎo)小組由執(zhí)行董事構(gòu)成，未經(jīng)通知其他無關(guān)人員不準(zhǔn)參加。
各參會人員應(yīng)按照公司會議規(guī)定準(zhǔn)備好完整的書面資料并由董事會秘書負責(zé)分分至各參會人員提交會議討論。經(jīng)審議通過的方案由董事長簽署執(zhí)行。
三、執(zhí)行機構(gòu)
第五條總經(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）
總經(jīng)理由董事會聘任，其工作對董事會負責(zé)，董事會閉會期間對董事長負責(zé)，主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，其具體職責(zé)如下：
�。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。
�。ǘ┙M織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)。
�。ㄈ└鶕�(jù)市場需求，向董事會提出調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略方針、經(jīng)營計劃、投資方案的建議。
（四）根據(jù)董事會決定的年度財務(wù)預(yù)算方案組織制定公司經(jīng)營預(yù)算方案。
�。ㄎ澹⿺M定公司的基本管理制度。
�。Q定公司具體規(guī)章制度，組織建立和完善公司的工作程序。
�。ㄆ撸┌醇榷Ｊ焦芾砉�，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有序進行。
�。ò耍┙⒔∪举|(zhì)量體系，保證提供符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)。
�。ň牛⿺M訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案及人員編制和薪酬方案。
�。ㄊ┨嵴埗聲溉位蚪馄腹究偙O(jiān)級管理人員（財務(wù)總監(jiān)、生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)除外），并提出總監(jiān)級管理人員的獎懲建議。
�。ㄊ唬Q定公司部門經(jīng)理級管理人員的聘任或解聘事項。
�。ㄊ┒ㄆ谙蚨聲岢鰻I業(yè)太況和財務(wù)狀況報告，并接受質(zhì)詢。
�。ㄊ┫蚨聲岢鲋卮蠹夹g(shù)、設(shè)備改造更新建議和預(yù)算外開支計劃。
�。ㄊ模﹦�(chuàng)建公司企業(yè)文化。
�。ㄊ澹┍ＷC公司經(jīng)營運作的合法性，保證公司、員工安全以及公司、員工的合法權(quán)益不受侵犯。（十六）在權(quán)限內(nèi)代表公司對外開展商務(wù)活動。
第六條總經(jīng)理可根據(jù)需要增配總經(jīng)理助理一名，協(xié)助其開展上述工作。總經(jīng)理外出期間，應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)助理或其他人員（總監(jiān)）代其行使職務(wù)。總經(jīng)理助理的主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬┟貢怨ぷ鬓k理；
�。ǘ╅L期計劃擬訂、檢查及修訂；
�。ㄈ┙�(jīng)營政策、年度計劃目標(biāo)及經(jīng)營計劃擬訂、檢查及修訂；
�。ㄋ模└黜椆芾碇贫�、規(guī)章辦法與作業(yè)程序的研究、會核及修訂；
�。ㄎ澹﹫蟊砗喕芯考靶略鰣蟊淼膶徲喤c控制；
�。﹩T工建議案件可行性研究；
�。ㄆ撸┛偨�(jīng)理交辦的其它事項。
第七條總經(jīng)理應(yīng)每半個月定期組織召開一次總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各線業(yè)務(wù)工作的進展�？偨�(jīng)理辦公會議參加人員為總經(jīng)理辦公室主任以及各職能部門經(jīng)理。會議由總經(jīng)理秘書通知、落實，并作好會議紀(jì)錄，經(jīng)總經(jīng)理簽署后向董事長報告。會議的具體安排、落實的程序另行規(guī)定。
四、經(jīng)營機構(gòu)
第六條總經(jīng)理的直屬機構(gòu)為人事行政部、財務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)部。
第七條生產(chǎn)技術(shù)中心
生產(chǎn)技術(shù)總心負責(zé)人為生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)，其直屬部門為技術(shù)開發(fā)中心、質(zhì)量管理中心、生產(chǎn)供應(yīng)部、工廠部，并各分設(shè)經(jīng)理一名。
一、生產(chǎn)技術(shù)中心的職責(zé)如下：
�。ㄒ唬┬庐a(chǎn)品研制、開發(fā)，制造及品質(zhì)管理的計劃目標(biāo)的制訂與實施；
�。ǘ┢饭苓\作及ISO9001質(zhì)量體系實施
�。ㄈ┥a(chǎn)供應(yīng)計劃的制訂與實施
�。ㄋ模└黜椫贫鹊臋z查、監(jiān)督與落實；
�。ㄎ澹┴撠�(zé)對下屬部門及崗位的考核事宜；
�。┊a(chǎn)、供、銷會議及其它有關(guān)會議的列席與匯報；
�。ㄆ撸┛偨�(jīng)理交辦的其它事項。
二、技術(shù)部下設(shè)研發(fā)室、工藝室、試驗測試室，并各設(shè)主管一名，在中心經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。技術(shù)部的職責(zé)如下：
�。ㄒ唬┻x擇、培訓(xùn)本公司的設(shè)計、維護工程師；
�。ǘ┠繕�(biāo)新產(chǎn)品的`研制與開發(fā)；
（三）既定產(chǎn)品的規(guī)格設(shè)計、材料設(shè)計以及改良設(shè)計；
（四）國內(nèi)外技術(shù)資料的匯集、保管；
�。ㄎ澹┰O(shè)備布置的設(shè)計、工藝技術(shù)的制定及改良；
（六）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的研究改善事項；
�。ㄆ撸└黜椉夹g(shù)規(guī)范（作業(yè)手冊、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、采購標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品規(guī)格說明、產(chǎn)品目錄內(nèi)容等）的制訂、實施、監(jiān)督與檢查；
（八）有關(guān)新產(chǎn)品項目的科技申報事宜；
（九）其它由總經(jīng)理指派及自行按目標(biāo)與計劃發(fā)展的工作。
三、質(zhì)量管理部設(shè)品質(zhì)管理室及檢測室，并各設(shè)主管一名。
質(zhì)量管理部經(jīng)理的職責(zé)如下：
�。ㄒ唬┙⑵焚|(zhì)管理系統(tǒng)，包括目標(biāo)、組織、職責(zé)、文件及工作流程等；
（二）原物料入廠質(zhì)量檢驗的執(zhí)行及異常的反應(yīng)與處理。
（三）過程質(zhì)量檢查及記錄。
（四）成品檢查及記錄。
（五）成品各項功能性測驗。
（六）質(zhì)量巡檢指導(dǎo)與記錄。
（七）檢驗器具的請購、使用與保管。
�。ò耍┵|(zhì)量異常處理及追蹤。
�。ň牛┛蛻敉对V質(zhì)量異常的會同處理。
�。ㄊ└黜椯|(zhì)量有關(guān)工作協(xié)調(diào)。
�。ㄊ唬﹫�(zhí)行質(zhì)量管理的各種活動。
�。ㄊ┵|(zhì)量不良原因分析、報告。
�。ㄊ┩鈪f(xié)質(zhì)量檢驗。
�。ㄊ模┓止┓降脑u定。
�。ㄊ澹┏鱿a(chǎn)、供、銷會議及其它有關(guān)會議。
�。ㄊ┥a(chǎn)技術(shù)總監(jiān)指派的其它工作及按目標(biāo)與計劃自行發(fā)展的工作。
四、采購部的職責(zé)范圍規(guī)定如下：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)年度、月度及日常生產(chǎn)計劃制定原物料及外協(xié)件加工等計劃并組織實施
�。ǘ┰蠋旒鞍氤善穾斓墓芾恚�
�。ㄈ┞鋵崱⒈O(jiān)督、檢查各項原物料的采購控制及外協(xié)件的加工控制；
�。ㄋ模┳龊梦锪峡刂乒ぷ鳎缟a(chǎn)用料的統(tǒng)計與預(yù)估、進料異常與生產(chǎn)管理、采購協(xié)調(diào)等；
五、生產(chǎn)部為產(chǎn)品制造的計劃、監(jiān)督、檢查部門，其直接下屬為各生產(chǎn)車間（金工車間、電工車間、接線車間、裝配車間），生產(chǎn)車間各設(shè)主任一名。
生產(chǎn)部的職能如下：
�。ㄒ唬┒酱偎鶎俨块T及人員擬訂廠房、設(shè)備、生產(chǎn)管制、品質(zhì)管理等有關(guān)產(chǎn)品及勞務(wù)的作業(yè)方案。
�。ǘ└黜棶a(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時的設(shè)立與修訂。
�。ㄈ┥a(chǎn)計劃的制訂與執(zhí)行。
�。ㄋ模└黜椛a(chǎn)的安排、調(diào)度。
�。ㄎ澹┥a(chǎn)負荷統(tǒng)計及產(chǎn)銷平衡調(diào)度。
�。┊a(chǎn)銷、交貨期、質(zhì)量等有關(guān)事項協(xié)調(diào)。
�。ㄆ撸┥a(chǎn)績效獎勵金基準(zhǔn)的設(shè)立與修訂。
�。ò耍┟吭律a(chǎn)績效檢查、資料編制及交辦改善事項的追蹤、報告。
（九）生產(chǎn)工序的控制。
（十）生產(chǎn)進度的控制。
�。ㄊ唬┛偨�(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）指派的其它工作。
第八條經(jīng)營管理中心
經(jīng)營管理中心負責(zé)人為營銷總監(jiān)，主要負責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、計劃的擬訂與檢查、考核，企業(yè)各項規(guī)范化管理，國際貿(mào)易的發(fā)展以及負責(zé)各項投資的研究與實施。營銷部直接下屬為銷售部、計劃部、企劃辦公室、國際貿(mào)易部，各設(shè)經(jīng)理一名。
一、營銷副總經(jīng)理的職責(zé)范圍規(guī)定如下：
�。ㄒ唬└黜棤I銷、投資、系統(tǒng)性管理、對外貿(mào)易計劃的制訂與實施；
�。ǘI銷系統(tǒng)的建立
（三）企業(yè)總體發(fā)展計劃的制訂、監(jiān)督、檢查；
�。ㄋ模﹪H貿(mào)易業(yè)務(wù)的發(fā)展
�。ㄎ澹└黜椡顿Y發(fā)展計劃的擬訂與拓展；
�。┫到y(tǒng)性管理規(guī)范的制訂、實施、監(jiān)督與檢查。
�。ㄆ撸┛偨�(jīng)理（或常務(wù)副總經(jīng)理）指派的其它工作。
二、營銷中心負責(zé)人為營銷經(jīng)理，營銷中心下設(shè)銷售部、市場部、公關(guān)部，并各設(shè)主管一名營銷中心的職能范圍規(guī)定如下：
�。ㄒ唬╀N售計劃的擬訂、檢查及修訂；
�。ǘ╀N售管理辦法的研究、設(shè)計及改進建議的提出；
�。ㄈ┍締挝还ぷ髂繕�(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制；
�。ㄋ模┍締挝荒甓阮A(yù)算的擬編、執(zhí)行及控制；
�。ㄎ澹┬袖N途徑的研究與設(shè)計；
�。┥唐酚唭r的研究與擬訂；
�。ㄆ撸╀N售促進活動的設(shè)計與執(zhí)行；
�。ò耍⿵V告計劃的擬訂與執(zhí)行；
（九）新產(chǎn)品進入市場前期準(zhǔn)備工作的籌劃與辦理；
�。ㄊ┊a(chǎn)品市場潛力調(diào)查及市場情況分析；
�。ㄊ唬I(yè)務(wù)員待遇的研究及改進建議的提出；
�。ㄊ┧鶎偃藛T教育培訓(xùn)計劃的擬訂及實施；
�。ㄊ┕局鹊慕�；
�。ㄊ模╀N售成績統(tǒng)計及獎金核算；
�。ㄊ澹╀N售資料統(tǒng)計與分析；
�。ㄊ╊櫩偷男庞谜{(diào)查與資料準(zhǔn)備；
�。ㄊ撸I(yè)務(wù)報導(dǎo)與經(jīng)營成果資料的整理及提供；
�。ㄊ耍┊a(chǎn)品型錄。
三、計劃部的主要職能范圍規(guī)定如下：
（一）根據(jù)上一年度的實際及各部門的報告，制訂本年度企業(yè)的綜合計劃與目標(biāo)并經(jīng)審批后組織實施。
內(nèi)部管理制度 10
1、確定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度組織機構(gòu)及人員,其人員配備具體應(yīng)滿足下列要求：
�、偈煜は嚓P(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求;
�、诮邮苓^安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價技術(shù)培訓(xùn)獲得證書;
�、劬邆洳僮鲀�(nèi)部評價過程和能力;
�、芫邆渑c評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和能力;
�、菥邆浔孀R危險源和風(fēng)險評價的能力;
⑥具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價所需的語言表達、溝通及管理的判斷能力。
2、制定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價計劃或方案,確立年度評價頻率,即1次/1年;
3、評審辦法須采取盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員,通過記錄回顧、現(xiàn)場檢查情況等;
4、內(nèi)部評價須包括“金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化”所涵蓋的所有內(nèi)用;
5、評價結(jié)果及評價以：實際得分、績效得分及工傷事故率與百萬工時死亡率等為依據(jù);
6、內(nèi)部評價應(yīng)確定以下列事項：
系統(tǒng)運作的效力和效率、系統(tǒng)運行中存在的問題與缺陷、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力、統(tǒng)計技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率、信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化中的使用情況、安全資源使用的效力和效率、系統(tǒng)運作的結(jié)果和期望值的差距、績效監(jiān)測系統(tǒng)的適應(yīng)性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性、糾正行動等;
7、依據(jù)國家安全標(biāo)準(zhǔn)化評審規(guī)定依法審評;
8、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審須包括監(jiān)測與監(jiān)測記錄、以前評審的`跟蹤結(jié)果、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關(guān)方抱怨、目標(biāo)管理和指標(biāo)完成情況、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告、實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術(shù))的保障情況,現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性等;
9、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進制度,確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,具體包括：方針、風(fēng)險降低、目標(biāo)和指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價、監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、現(xiàn)場人員能力等。
內(nèi)部管理制度 11
門衛(wèi)制度
一、堅守崗位，做好保衛(wèi)工作。
二、按時開、關(guān)幼兒園大門，注意幼兒入、離園的安全，防止幼兒走失。
三、做好家長和其他來訪者德接待工作。
四、做好報刊、雜志、信件德收發(fā)制度。
五、做好園包干區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生工作和領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
獎懲制度
為了鼓勵教職工自覺遵守規(guī)章制度，認真履行崗位職責(zé)，為幼兒園多做工作，做好工作，設(shè)置出勤獎、超額獎、教育教學(xué)成果獎、考績獎、安全獎、衛(wèi)生獎、教科研津貼、加班、代班補貼、保教樸貼、興趣小組津貼、職務(wù)津貼。
一、出勤獎
每月出滿勤者，獎勵80元，病假一天扣5元，事假一天扣15元，曠工一天全扣，婚喪產(chǎn)假，每天扣3元，函授考試等公假每天扣3元，遲到早遲、中途離崗一次扣3元。一學(xué)期出滿勤者發(fā)給全勤獎80元。
二、超額獎
按市規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)計算，凡幼兒出勤率達80％發(fā)超額獎，每班超1名幼兒，在班教師每人每月獎4元，特殊班級和后勤、行政人員拿全園平均數(shù)。
三、教育教學(xué)成果獎
凡在省、市、區(qū)、園各項保教活動訐比中獲獎或上公開課發(fā)表文章者，按獲獎等級發(fā)給一定數(shù)額的獎金，文娛節(jié)目設(shè)特別獎，為參賽項目作出貢獻的配班教師和后勤服務(wù)人員，可發(fā)給適當(dāng)比例的獎勵。
1、國家級每人每次每篇一等獎160元，二等獎140元，三等獎120元
2、省級每人每次每篇一等獎120元，二等獎100元，三等獎80元
3、市級每人每次每篇一等獎80元，二等獎60元，三等獎40元
4、區(qū)級每人每次每篇一等獎40元，二等獎30元，三等獎20元
5、園級每人每次每篇一等獎30元，二等獎20元，三等獎10元
在雜志上發(fā)表文章后，幼兒園再付同額稿費一份。
四、考績獎
根據(jù)考核項目，每月進行一次過程考核，采取打分制，根據(jù)所得的分數(shù)給予等額獎勵，因體罰造成不良影響或發(fā)生重大事故扣除責(zé)任人當(dāng)月考績獎。
五、安全獎
對全年安全無責(zé)任事故的工作人員，獎勵100元，班組長獎勵200元，部門負責(zé)人獎勵300元，園長拿部門負責(zé)人的`平均獎。
六、衛(wèi)生獎
每周對各班進行衛(wèi)生檢查，每月累計公布。每學(xué)期對各班組衛(wèi)生工作進行一次綜合評比，根據(jù)評比結(jié)果評出一、二、三等獎，分別獎勵90元、60元、30元。
七、教科研津貼
凡參加不同級別的課題，按國家級(含聯(lián)合國級)、省級、市級、區(qū)級、園級五個等級，每年進行考核，并給獲獎級別2倍的津貼。
八、加、代班津貼
因工作需要加班一天，補貼20元。因同事病、事假或公假代班者，在完成本職工作的同時又完成所代人的工作任務(wù)，按所代人一人一天10元計算，補到班級。因教研活動需代班，班級自行調(diào)節(jié)，不發(fā)補貼。
九、保教補貼
每人每月10元
十、興趣小組津貼
雙休日活動，分半天(2小時)輔導(dǎo)教師每次樸助40元，配班教師補助30元，平時利用離園后的時間一次活動40分鐘，輔導(dǎo)教師補貼10元，配班教師8元，代班人補貼一半，值班人員補貼輔導(dǎo)人員一半，根據(jù)參加人數(shù)，獎勵班級5元／人辛苦費，借用場地每次付打掃、清潔費10元。
十一、職務(wù)津貼
1、園長：補貼班主任費的一又四分之三
2、副園長：補貼班主任費的一又四分之二
3、后勤負責(zé)人補貼班主任費的一又四分之一
4、辦公室、教科室、德育工作負責(zé)人、年級組長、園務(wù)委員、工會委員、團支部書記補貼班主任的一半。
5、班組長、各組室、保育員、櫥窗宣傳人每人每月補貼20元。
請假制度
一、所有請假者，必須先到園長室填寫請假登記，辦理審批手續(xù)。
二、請病假必須持有醫(yī)院證明(區(qū)級以上醫(yī)院)，如急診必須持有急診章的假條，如續(xù)假必須提前一天辦理請假手續(xù)，否則按事假累計。
三、有特殊情況需請事假的需提前請假，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)假后方可離開工作崗位，緊急情況需電話通知。
四、無故缺席者，一律按曠工處理。
五、病事假一星期內(nèi)由班級自行解決，安排好工作；一星期以上由幼兒園與班級協(xié)商安排。
六、遲到早退者，由門衛(wèi)考勤。
七、節(jié)假日如外出，需提前告知領(lǐng)導(dǎo)并按時返回，如逾期不回，按曠工處理。
八、法定公假，應(yīng)事先打招呼，安排好工作辦好移交手續(xù)方可離崗。
九、未履行請假手續(xù)，自行不到崗，則以曠工論處。
內(nèi)部管理制度 12
第一章、總則
第一條、為保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動安全、有效、穩(wěn)健運行，切實防范和
化解經(jīng)營風(fēng)險，結(jié)合公司實際，特制定本制度。
第二條、公司內(nèi)部控制是一種自律行為，是為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)、防范風(fēng)險，對
內(nèi)部機構(gòu)、職能部門及其工作人員從事的經(jīng)營活動及業(yè)務(wù)行為進行規(guī)范、牽制和控
制的方法、措施、程序的總稱。
第二章、內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)和要求
第三條、內(nèi)部控制的總體目標(biāo)是：在全公司建立一個運作規(guī)范化、管理科學(xué)
化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下：
一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實；
二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)的全面實現(xiàn)；
三、預(yù)防各類違法、違規(guī)及違章行為，將各種風(fēng)險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；
四、保證會計記錄、信息資料的真實性，保證及時提供可靠的財務(wù)會計報告；
第四條、全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營的要求，制定明確的經(jīng)營方針，完善“自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險、自負盈虧、自我約束”的經(jīng)營機制，堅持“安全性、流動性、效益性”相統(tǒng)一的經(jīng)營原則。在內(nèi)部控制建設(shè)方面應(yīng)遵循以下原則：
一、合法性原則。內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于各項經(jīng)營管理活動的始終。
二、完整性原則。各項經(jīng)營管理活動都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應(yīng)滲透到所有業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的'部門、崗位和人員。
三、及時性原則。各項業(yè)務(wù)經(jīng)營活動必須在發(fā)生時進行及時準(zhǔn)確的記錄，并遵循效率性原則，外簡內(nèi)繁，按照“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，建立并完善相關(guān)的規(guī)章制度。
四、審慎性原則。各項業(yè)務(wù)經(jīng)營活動必須防范風(fēng)險，審慎經(jīng)營，保證資金、財產(chǎn)的安全與完整。
五、有效性原則。內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)國家政策、法律及全公司經(jīng)營管理的需要適時修改完善，并保證得到全面落實執(zhí)行，不得有任何空間、時限及人員的例外。
六、獨立性原則。直接操作人員和控制人員應(yīng)相對獨立，適當(dāng)分離；內(nèi)控制度的檢查、評價部門必須獨立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門。
第五條、內(nèi)部控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。全公司內(nèi)部控制縱向結(jié)構(gòu)由決策控制、執(zhí)行控制、監(jiān)督控制組成。橫向結(jié)構(gòu)由組織結(jié)構(gòu)控制、計劃財務(wù)控制、資金營運控制、會計管理控制等組成�？v橫結(jié)構(gòu)相互交叉，相互依賴，相互制約，共同構(gòu)成對全公司經(jīng)營活動具有全面控制功能的綜合網(wǎng)絡(luò)體系。
第六條、內(nèi)部控制的基本要求。
一、公司要結(jié)合本單位經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)特點，按照本規(guī)定的有關(guān)要求，建立明確、具體、有效的內(nèi)部控制制度，形成責(zé)權(quán)分明、平衡制約、規(guī)章健全、運作有序的內(nèi)部控制機制。在各項業(yè)務(wù)經(jīng)營中，堅持“授權(quán)有限，相互制約，事后復(fù)核”原則，切實加強對管理人員和一般從業(yè)人員的約束和監(jiān)督。各項業(yè)務(wù)的開展要制定相應(yīng)的崗位工作手冊和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，明確操作規(guī)則、程序和各項具體要求，各職能部門、各業(yè)務(wù)崗位和人員都必須嚴格照章操作業(yè)務(wù)，不允許違反程序或省略程序操作。
二、必須建立三道控制防線：
(一)自控防線。各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)防范本部門所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類經(jīng)營風(fēng)險的需要，組織開展管轄業(yè)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督和控制，并對控制效果承擔(dān)控制責(zé)任。
(二)互控防線。應(yīng)建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的工作機制，建立業(yè)務(wù)文件在相關(guān)部門和相關(guān)崗位之間傳遞的工作程序，明確簽字責(zé)任。
(三)監(jiān)控防線。應(yīng)建立以內(nèi)部監(jiān)督部門對各機構(gòu)、部門及崗位各項業(yè)務(wù)實施全面監(jiān)督反饋的監(jiān)控防線。內(nèi)部監(jiān)督部門必須認真履行監(jiān)督職能，加強業(yè)務(wù)監(jiān)督，并及時將檢查、評價結(jié)果向有關(guān)部門進行反饋。
三、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中對以下業(yè)務(wù)及人員應(yīng)實行恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離制度
(一)部門責(zé)任分離。
1．資金計劃業(yè)務(wù)的管理和其會計的核算；資金調(diào)撥、授權(quán)和賬戶調(diào)劑；
2．貸款調(diào)查、貸款審查、貸款管理和貸款業(yè)務(wù)會計核算。
3．會計核算和現(xiàn)金出納。
4．固定資產(chǎn)及內(nèi)部財產(chǎn)的登記、保管、領(lǐng)發(fā)與賬務(wù)核算。
5．現(xiàn)金、有價證券的保管與核算。
6．各項資金(含信貸、財務(wù))及財產(chǎn)損失的確認與核銷。
內(nèi)部管理制度 13
第一章總則
第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。
第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。
第二章合同管理部門及職責(zé)
第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負責(zé)合同的管理工作。
第四條辦公室合同管理的職責(zé)：
�。ㄒ唬┴撠�(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實施；
（二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；
（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；
�。ㄋ模⿲贤暮戏ㄐ�、有效性進行審查；
�。ㄎ澹┍O(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；
�。﹨⑴c處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作；
�。ㄆ撸┴撠�(zé)合同的保管、歸檔工作；
�。ò耍┴撠�(zé)對合同承辦部門進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)人員進行法律知識培訓(xùn)。
第五條承辦部門合同管理職責(zé)：
�。ㄒ唬┴撠�(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查；
�。ǘ┴撠�(zé)所承辦合同的談判；
（三）負責(zé)按照本單位標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同；
（四）負責(zé)合同的`履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；
�。ㄎ澹┌磿r向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。
第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負責(zé)人）或其授權(quán)的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。
授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無效。
第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。特別重大的合同由局黨組大會批準(zhǔn)。
第三章合同編制與審核
第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。
第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：
�。ㄒ唬⿲Ψ绞欠窬哂兄黧w資格；
（二）對方是否具有履約能力；
�。ㄈ⿲Ψ郊夹g(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力；
�。ㄋ模⿲Ψ绞袌鲂抛u、產(chǎn)品質(zhì)量等
對審查未通過的，不得與之簽訂合同。
第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。
由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應(yīng)進行認真審查，確保合同條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映本單位訴求。
本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進行認真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進行修改。
第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。
�。ǘ┛尚行�。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。
�。ㄈ﹪烂苄�。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。
�。ㄋ模┖戏ㄐ�。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符合法律規(guī)定。
內(nèi)部管理制度 14
1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。
2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應(yīng)以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關(guān)系。
3、每位員工必須遵守依法管理,熱情服務(wù),廉潔奉公,業(yè)主至上的宗旨。
4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應(yīng)事先取得管理部負責(zé)人同意,而物業(yè)部負責(zé)人之請假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。
5、員工不得在當(dāng)班時間內(nèi)別客戶做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的工作。
6、員工不得私自參與住戶樓宇的`買賣及租賃等事務(wù),住戶委托租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負責(zé)。
7、物業(yè)部負責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報,員工應(yīng)服從負責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編排。
8、不準(zhǔn)挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。
9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽或利益之行為。
10.不得向住戶或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。
11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負責(zé)賠償。
12、臺風(fēng)暴雨期間,各員工必須依時當(dāng)班,堅守崗位,按照公司所頒布的指示進行防風(fēng)、防洪工作。
13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。
14、每個員工都是義務(wù)消防員,無論在什么時刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應(yīng)有召之即來,來之能戰(zhàn)的職業(yè)素質(zhì)。
內(nèi)部管理制度 15
一、熱愛本職工作，堅守工作崗位。
二、認真履行崗位職責(zé)，嚴格按工作規(guī)程辦事，按時、按量、優(yōu)質(zhì)、高效的完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
三、增強服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，堅決杜絕門難進、臉難看、事難辦的現(xiàn)象，做到態(tài)度和藹，主動熱情。
四、嚴格執(zhí)行工作紀(jì)律，認真執(zhí)行請假制度，不準(zhǔn)擅離職守。
五、儀態(tài)端莊、舉止大方。接待來客或接打電話，應(yīng)熱情、謙和、有禮。
六、創(chuàng)造并保持安全、衛(wèi)生、有序、優(yōu)雅的'工作環(huán)境。
七、講團結(jié)、講協(xié)作、講民主、講風(fēng)格、講友愛。不斷加強自身修養(yǎng)，努力做一個誠實守信、光明磊落、胸襟開闊、與人為善的人。
八、正確處理各種工作關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)要尊重下屬，調(diào)動下屬工作積極性;下屬要領(lǐng)導(dǎo)，自覺服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。
內(nèi)部管理制度 16
一、（總體）員工崗位責(zé)任制度
1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助，認真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認真嚴謹。
6、要加強學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。
二、辦公室紀(jì)律
1、工作期間嚴格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；
2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。
4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；
員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運營、財務(wù)部所有員工負責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10.嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責(zé)任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。
2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴格按規(guī)定的'工作時間上下班，不得遲到、早退；從20XX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補記，一律按當(dāng)日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
2、伙食費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；
b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓(xùn)注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。
七、名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
八、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
內(nèi)部管理制度 17
一、培訓(xùn)管理
目的：通過培訓(xùn)，使員工掌握相關(guān)崗職責(zé)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作技能，增強服務(wù)意識，提高員工綜合素質(zhì)，從而提高企業(yè)整體素質(zhì)。
培訓(xùn)層次分服務(wù)中心層面、部門內(nèi)部二個層次；培訓(xùn)類型分在職計劃培訓(xùn)、入職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、升職培訓(xùn)等。
根據(jù)公司發(fā)展方向、部門職責(zé)具體崗位設(shè)置制定培訓(xùn)計劃，并按計劃實施；由服務(wù)中心行政人事部對各部門的培訓(xùn)進行監(jiān)督和引導(dǎo)。
二、客戶投訴處理
目的：規(guī)范投訴處理工作，確�？蛻舻母黝愅对V能及時、合理地得到解決，提高客戶對服務(wù)的滿意率。
處理客戶投訴的原則：客戶至上，服務(wù)第一。
不論客戶親臨或是電話表達意見，均規(guī)定誠意接待，遵守服務(wù)規(guī)范。
記錄、及時處理、跟蹤處理，不準(zhǔn)推諉。
處理后的回訪，并列入統(tǒng)計分析。
三、設(shè)備管理
目的：對運行設(shè)備進行有效管理，保證設(shè)備正常運作，保證設(shè)備滿足物業(yè)服務(wù)的需要。
建立設(shè)備接管、維修、檢修、水電應(yīng)急處理、電梯故障救助方面的工作程序。
建立各類設(shè)備操作規(guī)程、日常保養(yǎng)規(guī)程及維保計劃。
規(guī)定了設(shè)備管理方面檔案、資料建立的要求。
通過安全管理程序的指導(dǎo)，規(guī)定了安全操作要求。
四、標(biāo)識管理
目的：維護保障小區(qū)ci系統(tǒng)的實施，不斷保持、提升公司的市場形象。
規(guī)范了公司標(biāo)識及印刷制品的形象要求及制作程序。
規(guī)定了對小區(qū)ci系統(tǒng)的巡視、保養(yǎng)、安裝與完善。
五、與顧客溝通
目的：建立與客戶的雙向溝通渠道，了解客戶的需求，宣傳公司的服務(wù)，確保顧客滿意。
通過開展社區(qū)活動的形式定傳企業(yè)文化，建立良好的公眾形象。
計劃、策劃適合小區(qū)的社區(qū)文化活動。
注重以不同形式與客戶溝通，如社區(qū)報刊、宣傳欄、走訪、授理投訴等，不斷地向客戶宣傳公司的服務(wù)與理念，建立良性的合作氛圍。
六、顧客需求評審
目的：通過多種渠道對客戶需求進行收集、定期評審，以確保客戶合理的要求得到滿足，同時獲得改進體系的具體信息。
重視客戶的需求信息，如果本部門不能解決也要列入統(tǒng)計，提請公司開會討論。
對需求信息討論后可形成如下類別：立即改進類（立即制定措施實施）、稍緩改進類（不能立即實施，但可通過統(tǒng)一部署和策劃后改進）、潛在需求類（納入公司的戰(zhàn)略策略）、不適宜類（不能采納的意見，違反物業(yè)服務(wù)的原則）
一旦決定實施，則列入會議決議，確定責(zé)任人與期限，并有監(jiān)管部門，直至滿足需求。
七、服務(wù)質(zhì)量檢查、不合格控制
目的：采用適用的檢查辦法，對服務(wù)質(zhì)量進行全面監(jiān)督和檢測，確保為客戶提供滿意的服務(wù)；對不合格進行控制，確保不合格得到處置，防止不合格的服務(wù)被非預(yù)期的使用和交付。
質(zhì)量檢查的結(jié)果將列入月度考核，如果不合格未糾正將加重處罰。
八、行政檔案管理
目的：規(guī)范公司檔案管理，保證行政文件上下行文的順暢，保證公司文件的完整性。
對文件的接收、發(fā)放、處理、跟蹤與保存做出嚴格的規(guī)定。
對政府和上級來文中涉及專業(yè)管理的部份將另列入受控文件的管理程序。
對于公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)資料、業(yè)主檔案等列入受控文件并有嚴格的工作程序。
九、會議管理
目的：暢通總經(jīng)理級、服務(wù)中心、部門各級之間的工作聯(lián)絡(luò)和信息傳達，有效提高管理效率。
服務(wù)中心每周召開工作例會，形成會議紀(jì)要，會議工作安排落實到部門責(zé)任人、擬定完成時限。
十、員工活動管理
目的`：加強員工間溝通，提高團隊精神，增強企業(yè)凝聚力。
員工活動包括員工活動年度計劃、臨時性員工活動和例行活動等形式。
由服務(wù)中心行政人員制定員工活動年度計劃，按計劃制定活動方案并組織實施。
臨時性員工活動方案由部門制定和組織實施。
例行員工活動包括員工義工活動、生日祝福等，提高員工對企業(yè)的歸屬感。
十一、合理化建議與員工申訴
目的：暢通員工的意見和建議反饋渠道，發(fā)揮員工的主動性。
項目經(jīng)理、各部門負責(zé)人向本區(qū)域公布自己的郵箱，及時受理員工的意見。
十二、顧客承諾的評審
目的：在向客戶發(fā)布服務(wù)承諾或簽訂合約前，為確保能夠守約和兌現(xiàn)承諾，須經(jīng)公司各級的評審，獲取可靠的實施措施。
服務(wù)合約、服務(wù)承諾、維修公告、管理規(guī)約、住戶手冊及裝飾裝修管理規(guī)定均屬須評審的范疇。
站在為客戶著想的角度來建立承諾。
勇于對承諾負責(zé)。
十三、上門服務(wù)
目的：適應(yīng)業(yè)主對物業(yè)服務(wù)更高層次的要求，提高維修服務(wù)素質(zhì)，注重服務(wù)禮儀，為客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的維修及服務(wù)。
維修部提供24小時客戶報修熱線，隨時提供服務(wù)。
客戶報修后維修人員15分鐘內(nèi)到達報修現(xiàn)場。
按上門服務(wù)程序提供規(guī)范服務(wù)。
嚴格按收費標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)收費。
十四、各類工作手冊
目的：為一線操作部門提供詳細的作業(yè)指導(dǎo)。
建立客戶服務(wù)工作手冊、禮賓服務(wù)工作手冊、維修工作手冊、清潔工作手冊、綠化工作手冊及設(shè)備方面的操作規(guī)程。
內(nèi)部管理制度 18
為加強內(nèi)部機動車輛的管理，確保內(nèi)部機動車輛的合法、安全使用，特制定本管理制度。
一、基本原則
內(nèi)部機動車實行“誰使用、誰負責(zé)管理”的原則。內(nèi)部機動車的管理指從選型、定購、入庫、辦證、使用、流轉(zhuǎn)、維護、保養(yǎng)等環(huán)節(jié)的管理。
1、內(nèi)部機動車的使用調(diào)度由各廠負責(zé)。特殊情況必須服從公司生產(chǎn)管理部統(tǒng)一調(diào)度；
2、內(nèi)部機動車證照統(tǒng)一由集團公司生產(chǎn)部管理協(xié)調(diào)辦理并發(fā)證管理；
3、各廠建立健全機動車輛管理臺帳，內(nèi)容包括設(shè)備規(guī)格、型號、制造廠家、制造使用日期，設(shè)備的技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容；
4、內(nèi)部機動車的技術(shù)資料收集齊全，統(tǒng)一歸檔，交集團公司檔案室負責(zé)管理；
5、內(nèi)部機動車實行登記備案制度。使用前，必須到政府相關(guān)部門（公安車管部門、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、農(nóng)機管理部門）辦理齊全各種證照，方可登記備案；
6、嚴格按設(shè)備固定資產(chǎn)管理程序進行設(shè)備的終結(jié)管理（流轉(zhuǎn)報廢處理）。
二、車輛登記備案管理
（一）屬在曲靖市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特設(shè)科辦理廠內(nèi)機動車號牌的，進行注冊登記時登記下列事項：
1、機動車所有人的姓名或單位名稱，身份證明號碼或單位代碼，住所的地址，郵政編碼和聯(lián)系電話；
2、機動車的類型、制造廠、品牌、型號、車輛識別代號（車輛號碼）、發(fā)動機號碼、車身顏色；
3、機動車的有關(guān)技術(shù)參數(shù)；
4、機動車的使用性質(zhì)；
5、機動車獲得方式及銷售價格憑據(jù)；
6、注冊登記的日期。
�。ǘ⿲僭诠曹囕v管理所辦理證照注冊登記的車輛按《中華人民共和國國機動車登記辦法》辦理注冊登記。
�。ㄈ⿲僭谵r(nóng)機管理部門辦理證照注冊登記的車輛，按農(nóng)機管理部門的規(guī)定進行注冊登記。
�。ㄋ模C動車所有人，其機動車輛必須在政府相關(guān)部門（質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、公安車管部門、農(nóng)機管理部門）進行注冊登記取得合法的相關(guān)證照，交由集團公司生產(chǎn)管理部審查，符合要求的，生產(chǎn)管理部方可登記備案，并進行編制越鋼集團內(nèi)部機動車號牌，發(fā)放越鋼集團內(nèi)部機動車使用登記證。
三、車輛的使用規(guī)定
1、各廠內(nèi)進行物料運輸?shù)能囕v，必須是取得政府相關(guān)部門批辦的合法手續(xù)并在集團公司生產(chǎn)管理部備案，編制了越鋼集團內(nèi)部車號牌的車輛；
2、屬承包的內(nèi)部機動車使用必須與車輛所有人簽訂專門的安全協(xié)議；
3、機動車的號牌必須與車輛一一對應(yīng)，不許偽造、變更機動車登記證書、號牌、行車證、檢驗合格標(biāo)志或使用其他車輛的機動車登記證書、號牌、行駛證、檢驗合格標(biāo)志；
4、駕駛操作機動車的人員必須經(jīng)專門培訓(xùn)，取得駕駛證和內(nèi)部機動車駕駛操作證后，方可駕駛、操作內(nèi)部機動車；
5、駕駛、操作機動車輛嚴格按特種設(shè)備操作規(guī)程要求進行；
6、杜絕非本崗位及其他人員駕駛、使用、操作機動車輛；
7、機動車輛未經(jīng)調(diào)度管理部門同意，一律不準(zhǔn)進入越鋼生活區(qū)和擅自離開工作區(qū)域；
8、內(nèi)部機動車只限于在廠內(nèi)工作區(qū)域作業(yè)，不得上國家公路營運。若需外出搶險、救災(zāi)及支勞等情況時，事先須向集團公司生產(chǎn)管理部匯報經(jīng)批準(zhǔn)同意方可組織實施。
四、車輛的維護、保養(yǎng)
機動車輛的日常維護及保養(yǎng)應(yīng)認真做好以下環(huán)節(jié)的工作：
1、堅持檢修及潤滑工作缺席；
2、機動車輛的用油嚴格按使用說明書的要求選用；
3、參加維護、保養(yǎng)機動車輛的人員必須熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能，保證維護、保養(yǎng)質(zhì)量；
4、提高維護、保養(yǎng)人員的技術(shù)水平，保證維護、保養(yǎng)的整體質(zhì)量。
5、公司設(shè)備技術(shù)部必須制定詳細的機動車輛使用、維護保養(yǎng)、管理等制度。
五、車輛的定期檢驗
機動車必須按國家的.相關(guān)規(guī)定到有資質(zhì)的檢測部門進行定期檢驗，檢驗合格方可使用。年檢達不到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不得繼續(xù)使用。
集團公司生產(chǎn)管理部負責(zé)協(xié)調(diào)辦理屬質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門登記管理的車輛的周檢；運輸公司負責(zé)協(xié)調(diào)辦理屬公安部門和農(nóng)機管理部門登記管理的車輛的周檢。
六、違規(guī)責(zé)任
1、使用未取得合法手續(xù)，未經(jīng)集團公司生產(chǎn)管理部審查備案和編制越鋼集團車序號牌的，對責(zé)任人罰款1000元，并責(zé)令停止使用。
2、使用屬承包的內(nèi)部機動車的部門未與車輛所有人（產(chǎn)權(quán)歸屬越鋼集團公司的車輛）簽訂專門的安全協(xié)議的，對責(zé)任人罰款1000元，并責(zé)令完成補簽協(xié)議。
3、偽造、變造機動車登記證證書、號牌、行車證、檢驗合格標(biāo)志或使用其他車輛的機動車登記證證書、號牌、行駛證、檢驗合格標(biāo)志的，對使用人罰款1000元，對直接責(zé)任人罰款2000元，并責(zé)令及時消除違規(guī)做法。
4、無證駕駛操作機動車或非本崗位的其他人員駕駛操作機動車的，每發(fā)現(xiàn)一次對負責(zé)駕駛該機動車的專職駕駛?cè)藛T罰款2000元，對無證駕駛或非本崗位的直接責(zé)任人罰款2000元。
5、駕駛、操作機動車輛不按特種設(shè)備操作規(guī)程要求進行，故意損壞設(shè)備，對直接責(zé)任人除賠償損失外，罰款2000元。
6、機動車未經(jīng)調(diào)度管理部門同意，擅自進入越鋼生活區(qū)或離開工作區(qū)域的，每發(fā)現(xiàn)一次對直接責(zé)任人罰款500元。
7、機動車的所有人不服從調(diào)度部門調(diào)度或遇特殊情況不服從生產(chǎn)管理部統(tǒng)一調(diào)度的，對屬掛靠越鋼集團承擔(dān)內(nèi)部運輸?shù)�，取消掛靠的資格，不許承擔(dān)越鋼集團的內(nèi)部運輸業(yè)務(wù)；屬越鋼集團產(chǎn)權(quán)的，對直接負責(zé)管理使用單位的第一責(zé)任人罰款1000元，分管領(lǐng)導(dǎo)罰款800元。
8、對機動車不進行維護保養(yǎng)；不按國家的規(guī)定進行檢測檢驗或檢驗不合格，不具備安全條件的不許繼續(xù)使用，違者對使用單位第一責(zé)任人罰款500元，機動車所有人罰款1000元。
七、其它
本管理制度自下發(fā)文件時起執(zhí)行。
內(nèi)部管理制度 19
第一章 總 則
第一條 員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利的重要依據(jù)，員工上下班必須指紋打卡考勤。
第二條 員工的考勤由人事行政部負責(zé)管理。
第三條 員工須按照公司規(guī)定進行考勤并及時對異�？记诩凹偾闆r進行申報。
第四條 各級管理者須對員工的考勤情況進行監(jiān)控，并按照規(guī)定及時審批員工的異�？记�。
第二章 細 則
第一節(jié) 考勤分類說明
一、遲到、早退
第五條 公司實行單雙休工作制。每天具體工作時間為：上午8:30—11:30，下午 13:00—18:00。
第六條 員工上下班必須在指紋打卡機上簽到，簽到次數(shù)為兩次，即上班和下班各一次。
第七條 上班不得遲到與早退。
第八條 1.遲到：超過上午8:30到崗。如因堵車等自己無法控制的原因?qū)е逻t到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰。
2、早退：早于下午18:00離崗。
扣款規(guī)定： 遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計達到2次以上開始計算處罰（即從第3次開始計算處罰），并且每月遲到、早退以及脫崗累計達到4次予以通報批評一次。每月遲到、早退以及脫崗累計5次以上（含5次），按曠工一天處理。
二、曠 工
第九條 如有下列情形之一，均按照曠工處理。
1、 未請假或者請假未批準(zhǔn)，不到公司上班；
2、 用不正當(dāng)手段騙取、涂改、偽造請假證明；
3、 其他等同于礦工的行為。
第十條 1小時以上，2小時以內(nèi)為曠工半天；3小時以上為曠工一天�？劭钜�(guī)定 曠工半天扣一天工資，曠工一天以及一天以上扣罰曠工時間的雙倍工資。
三、事假、病假
第十一條 事假須提前填寫請假申請單，遇到緊急情況沒能事先申請須于當(dāng)日上午8:30分前電話通知上級主管和行政部，得到批準(zhǔn)后按請假處理，但須上班后填寫請假單并由上級主管簽字，將請假單交給行政部方能生效，否則按缺勤處理。超過1天的事假：必須有事前經(jīng)過批準(zhǔn)的書面請假單方可生效。
第十二條 請事假必須由本人告知上一級主管并填寫請假單，由他人代請假無效。
扣款規(guī)定：
�。�1）扣除事假薪資的計算=月度薪資÷每月應(yīng)出勤天數(shù)÷8×請假小時
（2）月累計事假超過5天，當(dāng)月沒有考核工資，全年累計事假達到15天沒有年終績效；連續(xù)6個月事假達到15天，或連續(xù)12個月累計事假達到20天，公司有權(quán)解聘。
第十三條 病假應(yīng)事先填寫請假單，病假超過一天須提交區(qū)級以上醫(yī)院出具的病假證明，將病假證明黏貼于請假單后，由上一級主管簽字，三天以上的病假須由總經(jīng)理簽字，并將請假單交給行政部方能生效，否則按照曠工處理。如病情突發(fā)不能上班，須于當(dāng)日上午10點前通知所屬部門主管，上班后第一時間補辦請假手續(xù)。
扣款規(guī)定：
�。�1）月病假天數(shù)在5天以內(nèi)（含5天）病假扣除計算=月度薪資÷每月應(yīng)出勤天數(shù)×50%×請假天數(shù)；
�。�2）月病假天數(shù)在6-10天（或連續(xù)請病假達6-10天）病假扣除計算=月度薪資÷每月應(yīng)出勤天數(shù)×60%×請假天數(shù)；
（3）月病假天數(shù)在11-20天（或連續(xù)請假達11-20天）病假扣除計算=月度薪資÷每月應(yīng)出勤天數(shù)×70%×請假天數(shù)；
�。�4）月病假天數(shù)在20天以上（或連續(xù)請病假1個月級以上），病假工資按照西安市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%支付。
�。�5）年累計病假達到30天，公司有權(quán)解聘并按規(guī)定給予經(jīng)濟補償。
四、工傷假
第十四條 患職業(yè)病、因工負傷、因工致殘，必須持縣級以上公立醫(yī)院的病歷、醫(yī)院出具的病假證明單和公立醫(yī)院門診費用憑證，并經(jīng)一級部門負責(zé)人審核、人力資源部確認，可按照工傷假考勤。因工負傷或患職業(yè)病，傷、病愈后復(fù)發(fā)，經(jīng)所在部門以及部門負責(zé)人審核、人力資源核定，確認為工傷或職業(yè)病愈后復(fù)發(fā)的，可按照工傷對待。
第十五條 工傷休養(yǎng)期間，工資和獎金全額發(fā)放。
五、婚假
第十六條 按法定結(jié)婚年齡（女20周歲、男22周歲）結(jié)婚的，可享受3天婚假。
第十七條 符合晚婚年齡（女23歲，男25歲）且雙方均為初婚登記，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。
第十八條 婚嫁包含公休假和法定假。
第十九條 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
第二十條 休婚嫁須事先填寫請假單，持結(jié)婚證書原件，經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，將請假單交給行政部方能生效�；榧僖笞越Y(jié)婚登記一年內(nèi)修完，不休者不予補償。
六、喪假
第二十一條 直系親屬（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可請喪假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可請一天喪假。
七、產(chǎn)假
第二十二條 產(chǎn)前檢查時間算作勞動時間，原則上，懷孕1~3個月期間，累計有不超過3次的產(chǎn)前檢查時間；4~6個月期間，每月有1次檢查時間；7~9個月期間，每2周有1次檢查時間，超過9個月，每周有1次檢查時間。產(chǎn)前檢查時間每次不超過半天。除醫(yī)院對于產(chǎn)前檢查的規(guī)定特殊調(diào)整的情況之外，超時的產(chǎn)前檢查按病假累計計算。女職工正常生育的產(chǎn)假為98天；難產(chǎn)的增加15天，多胞胎生育的每多生育1個嬰兒增加15天，晚育的增加30天。
第二十三條 男員工妻子生育（符合國家生育政策），給予三天帶薪陪護假。
八、年休假
第二十四條 在公司工作一年以上的員工可以享受年休假。規(guī)定如下：
1、工作滿一年，每年帶薪休假時間為5天；
2、工作滿兩年者，每年帶薪休假時間為7天；
3、工作滿三年者，每年帶薪休假時間為9天；
4、工作滿三年以上5年以內(nèi)者，每年帶薪休假12天；
5、工作滿5年以上8年以內(nèi)者，每年帶薪休假15天。
第二十五條 享受年休假的幾項規(guī)定以及計算方式；
1、公司根據(jù)工作情況安排職工休假，或員工在合理安排好本職工作后向上級主管進行申請年休假，申請年休假需要填寫年假申請經(jīng)上一級主管批準(zhǔn)，行政部備案方可休假。
2、年休假當(dāng)年有效，不做跨年度累計，如因特殊情況當(dāng)年無法進行修完全部年假，可向人力資源部申請，方可將當(dāng)年年假順延遲下一年度休完。
3、年休假期間，只發(fā)工資，不發(fā)獎金。
第二十六條 法定假日：根據(jù)國家規(guī)定的法定假日為準(zhǔn)。
九、加班
第二十七條 員工晚加班至9點后，可享受加班餐補10元/晚，報銷車費。
第二節(jié) 考勤審批規(guī)定
第二十八條 員工請假的審批規(guī)定：
《員工請假單》適用于事、病、婚、喪、產(chǎn)及年休假需用書面表單提交；員工因故請假，均按下列規(guī)定辦理：
1、《員工請假單》須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報至行政部登記備案。
2、申請病假的員工須如實填寫《員工請假單》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，超過一天的'病假，須附區(qū)級以上醫(yī)院出具的病假證明那個，方可按照病假處理。
3、員工請假，若提前回公司上班，需到人力資源部辦理銷假手續(xù)。
4、任何假期，員工都需提前請假，員工須事先通過電話等方式向部門領(lǐng)導(dǎo)口頭請假，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；未辦理正式請假手續(xù)的，假期結(jié)束返回公司后，3天內(nèi)必須辦理補假手續(xù)，逾期不辦的，其請假無效，視為曠工。
第三章 附 則
第二十九條 本制度未盡事宜按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十條 本制度自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。本制度解釋權(quán)歸人力資源部。
第二部分 福利制度
一、假期
包括公休假、年休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、護理假、哺乳假等。
1、 公休假，帶薪假期
�。�1） 按國家公休假有關(guān)規(guī)定放假。具體時間和時段安排由人力資源部通知。
�。�2） 三八婦女節(jié)，女員工享有半天假期，通常為3月8日下午，如適逢公休日則不再不休。
2、 年休假，帶薪假期
公司實行年假制度，在公司工作一年以上的員工可以享受帶薪年假。
（1）、工作滿一年，每年帶薪休假時間為5天；
�。�2）、工作滿兩年者，每年帶薪休假時間為7天；
�。�3）、工作滿三年者，每年帶薪休假時間為9天；
�。�4）、工作滿三年以上5年以內(nèi)者，每年帶薪休假12天；
�。�5）、工作滿5年以上8年以內(nèi)者，每年帶薪休假15天。
3、病假
因病需治療或修養(yǎng)可請病假，病假時間每年累計不得超過30天。
4、事假，無薪假
5、婚假，帶薪假期
按法定結(jié)婚年齡（女20周歲、男22周歲）結(jié)婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年齡（女23歲，男25歲）且雙方均為初婚登記，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。
6、喪假，帶薪假期
直系親屬（包括父母、配偶、子女及岳父母或公婆）死亡，可請喪假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，可請一天喪假。
7、產(chǎn)假、護理假、哺乳假，帶薪假期。
�。�1）產(chǎn)假98天，晚婚晚育增加15天，剖腹產(chǎn)增加15天（需提供醫(yī)院證明及嬰兒出生證明），哺乳期每天1小時喂奶時間（周末、法定假日均并入計算）。
（2）男員工妻子生育，給予三天陪產(chǎn)假，男性員工休護理假時，需提供嬰兒出生證明，方可按護理假處理。
8、三八節(jié)，女同事放假半天；發(fā)放過節(jié)福利（如電影票、生活用品、小蛋糕…）
二、活動
1、為豐富員工的業(yè)余生活，放飛心情，舒展身心，促進團隊凝聚力，公司將不定期舉行各項活動，具體由行政部策劃并組織開展，所有員工都必須參加。
2、每次活動須提供照片給公司，建立文化墻。
3、由行政部安排給每月過生日的同事舉辦溫馨的生日派對，參加人員為全體員工，員工生日當(dāng)天收到公司郵件祝福。
三、社會保險
公司所有正式員工均參加社會保障部門規(guī)定的險種，包括：
1、 基本養(yǎng)老保險
2、 醫(yī)療保險
3、 工傷險
4、 失業(yè)保險
5、 生育保險
四、體檢
工作滿一年的員工享受二年一次的體檢，時間為，每雙年的7-9月公司統(tǒng)一組織。
五、午餐補助
1、公司員工（含試用期員工）可享受200元/月的午餐補貼，根據(jù)實際出勤天數(shù)支付。
2、出差人員享受出差補助后則不再享受午餐補助。
第三部分 辦公室管理及網(wǎng)絡(luò)管理
一、辦公室管理
為加強公司管理，維護公司良好形象，特制訂本規(guī)范，明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。
1、儀表：公司員工英儀表整潔、大方；
2、用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，嚴禁大聲喧嘩；
3、上班時間如無急事不允許打與工作無關(guān)的電話。
4、電話接聽：接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不超過三聲，接聽電話時需禮貌用語，如受話人不能接聽，接到其他同事的電話應(yīng)禮貌的問清對方的姓名、聯(lián)系方式，做好接聽記錄，以便該同事回來后給對方回電。
5、上班時間上網(wǎng)嚴禁做與工作無關(guān)的事情，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲；之可用于收發(fā)郵件及查看相關(guān)資料。
6、工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
7、員工間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行（大廳、會議室、接待室）或通過公司內(nèi)部溝通工具聯(lián)系。
8、員工應(yīng)在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
9、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發(fā)生故障時，員工應(yīng)立即向行政部保修，以便及時解決問題。
10.每位員工需要領(lǐng)取辦公用品時，到前臺登記簽名方可領(lǐng)取。
11、每位員工應(yīng)愛護公司各種辦公設(shè)備，保持各種辦公設(shè)備的完整、清潔。
二、網(wǎng)絡(luò)管理
為了更好的創(chuàng)造公司的內(nèi)部環(huán)境，保障公司的各種內(nèi)部資料的安全性，特制訂公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理制度。
1、公司的整體網(wǎng)絡(luò)分為公司研發(fā)內(nèi)網(wǎng)以及外部網(wǎng)絡(luò)（互聯(lián)網(wǎng)）。
2、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)工具：公司內(nèi)部郵箱、公司智能辦公系統(tǒng)、RTX內(nèi)部聊天工具。
3、上網(wǎng)規(guī)定：除開發(fā)部經(jīng)理外的開發(fā)部員工不允許上互聯(lián)網(wǎng)，使用除內(nèi)部聊天工具以外的聊天工具，如因工作需要上網(wǎng)的員工可至公共區(qū)域進行上網(wǎng)查閱資料。其他部門員工因工作需要可以上外網(wǎng)，但工作時間內(nèi)不做與工作無關(guān)的事情。
4、上班時間上網(wǎng)嚴禁做與工作無關(guān)的事情，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲；之可用于收發(fā)郵件以及查看相關(guān)資料。
三、計算機管理
1、嚴禁私自在計算機和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上安裝或拆卸硬件，如必須進行拆卸、移動、應(yīng)報網(wǎng)絡(luò)管理員后進行。
2、嚴禁私自改變計算機程序、網(wǎng)絡(luò)的配置。（包括計算機名、IP地址，網(wǎng)關(guān)，DNS等）。
3、移動存儲設(shè)備，如U盤或光盤未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不準(zhǔn)在辦單位的計算機上使用。
4、儲存本公司資料的移動存儲設(shè)備不得私自帶出公司或轉(zhuǎn)接他人。
5、各使用人員（除網(wǎng)絡(luò)管理員外）不得私自使用計算機中軟驅(qū)及光驅(qū)設(shè)備，不得私自拆卸計算機設(shè)備。
四、數(shù)據(jù)安全
1、任何人不得擅自將公司的計算機和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通過電話或其他方式與非本公司的系統(tǒng)相連。
2、各計算機用戶不要將用戶名和密碼告訴他人，也不要操作別人的計算機。如果用戶離開計算機超過30分鐘，則應(yīng)關(guān)機或采用屏幕保護（設(shè)置密碼）來鎖定計算機。
3、對于通過郵件系統(tǒng)接收到的程序和附件，必須確定其來源是否安全，對于來源不明的郵件，一律直接刪除。工作郵箱不得用于工作以外的郵件收發(fā)。
4、不得擅自將公司軟件，數(shù)據(jù)，資料等刪除、傳播和拷貝。
5、員工須對自己的電子文件進行整理，歸類和保護等工作，應(yīng)積極備份自己的重要資料。
6、各計算機用戶必須嚴格做好殺毒防護工作，定期進行查殺病毒處理，及時對殺毒軟件進行升級。
7、網(wǎng)絡(luò)管理員要肩負起全公司網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)安全性。負責(zé)日常操作系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)的安全補丁、漏洞檢測及修補、病毒防治等工作。應(yīng)經(jīng)常保持對最新技術(shù)的掌握。實時了解internet的動向，做到預(yù)防為主。
內(nèi)部管理制度 20
一、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度
生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。
1.1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場，員工進入該地區(qū)進行工作，員工進入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設(shè)定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應(yīng)放置在工具盒內(nèi)；
1.2車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負責(zé)清潔，要達到內(nèi)外無灰塵，無雜物；
1.3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無雜物（箱內(nèi)除木方不應(yīng)有其他物品）；
1.4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；
1.5各班組區(qū)域內(nèi)的風(fēng)機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；
1.6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；
1.7機油存放處由各班組所在區(qū)域負責(zé)清潔，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物；
1.8材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區(qū)是工作間歇時為員工準(zhǔn)備的休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設(shè)施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；
1.9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應(yīng)放有各種規(guī)章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；
1.10物品存放區(qū)的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應(yīng)按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；
1.11生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應(yīng)清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；
1.12白班在工作之前應(yīng)對現(xiàn)場毛坯料、工藝料進行擦拭；設(shè)備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養(yǎng)，在清掃和保養(yǎng)的'同時還要檢查設(shè)備是否有異常，如有異常立即停機報設(shè)備維修部門；
1.13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動（任何車輛不得停留超過15分種）；
1.14車間警示標(biāo)志按規(guī)定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；
1.15生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現(xiàn)場垃圾車應(yīng)及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。
二、外部環(huán)境
2.1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；
2.2綠化帶內(nèi)無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；
2.3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；
三、辦公區(qū)管理規(guī)定
3.1辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；
3.2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；
3.3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；
3.4辦公室地面每天早7、10分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；
3.5進入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；
四、處罰
4.1生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組0.5分；
4.2對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組0.1分；
4.3外部環(huán)境清掃不及時、不徹底扣班組0.5分；
4.4對擅自改動安全警示標(biāo)志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；
4.5設(shè)備不能按時擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0.5分；
4.6對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告。
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